Finances personnelles et argent
2018-08-04 16:31:01 +0000
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Ce travail est-il légal ? Quelqu'un promet de payer pour la conversion des transferts d'argent vers Bitcoin

Une entreprise en ligne a engagé mon ami comme assistant comptable. Ils lui ont dit qu'ils sont une société de conseil en affaires et qu'ils ont besoin d'un assistant comptable dans tous les domaines. Son travail est le suivant : Certaines entreprises envoient de l'argent sur le compte de mon ami par virement électronique inter-comptes.

  1. Mon ami doit retirer l'argent, se rendre à un distributeur de bitcoin et envoyer l'argent à nos revendeurs, parce qu'il s'agit d'une société de gros et que leurs revendeurs ne reçoivent l'argent qu'en bitcoin.

Mon ami y pense et veut faire le travail. Il veut mon avis. C'est pourquoi j'ai posé la question, parce que je ne veux pas que mon ami soit confronté à des problèmes.


Mise à jour: Mon ami a déjà fait une transaction. Il a peur. Quelle est sa prochaine étape ?

Réponses [6]

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2018-08-04 17:14:57 +0000

C'est une escroquerie. Ça s'appelle une mule d'argent. En général, les escrocs effectuent un transfert d'argent frauduleux sur le compte de votre ami. Votre ami convertira les fonds en Bitcoin et les enverra aux escrocs. Au bout de quelques jours ou semaines, la banque se rendra compte que le transfert initial était frauduleux et s'en prendra au compte de votre ami pour se faire rembourser. Il n'y a aucun moyen d'annuler le transfert de Bitcoin, donc votre ami sera tenu responsable de l'argent manquant.

204
86
2018-08-04 16:40:24 +0000

Il s'agit d'une escroquerie au blanchiment d'argent, et votre ami risque d'avoir de sérieux ennuis, voire de perdre beaucoup d'argent, s'il y participe.

86
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2018-08-04 21:09:37 +0000

Votre ami devrait aller voir un avocat. L'avocat peut alors conclure un accord avec le gouvernement dans lequel votre ami témoigne des activités. Votre ami peut être invité à communiquer avec son "employeur" pour l'inciter à faire davantage de choses illégales. Il peut aussi être obligé de remettre son courrier électronique, etc. aux autorités pour qu'elles puissent communiquer avec son "employeur" et l'amener à fournir des informations supplémentaires.

Si votre ami n'a pas les moyens de payer un avocat, l'autre solution est de s'adresser directement à la police.

Le gros problème de cette escroquerie est que l'argent est déposé sur le compte de votre ami. Une véritable société achèterait des bitcoins sur ses propres comptes. Le traitement par un compte tiers est soit du blanchiment d'argent (votre ami pourrait aller en prison), soit une escroquerie (votre ami pourrait perdre l'argent retiré au profit de bitcoin). Ou les deux, votre ami pourrait être fauché et en prison.

Il existe également un risque que l'argent soit obtenu illégalement et que les dépôts sur le compte puissent être annulés.

En aucun cas, votre ami ne doit continuer à participer sans en informer les services de police.

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2018-08-04 22:57:13 +0000

La plupart des transferts de fonds électroniques sont réversibles, alors que les transactions de bitcoin sont finales. Votre ami recevra avec succès l'argent et le transférera sous forme de bitcoin. Lorsque le transfert initial est annulé pour cause de fraude (ou pire encore, de produit d'un acte illégal), l'argent sera récupéré sur le compte de votre ami. Le montant envoyé sous forme de bitcoin lui sera retiré, quel qu'il soit.

Pire encore, l'argent du transfert initial pourrait être associé à une activité illégale, et votre ami est maintenant impliqué dans le blanchiment d'argent et pourrait se retrouver en prison ! Ce scénario pourrait en fait faire gagner de l'argent à votre ami, mais plus il le fera, plus il semblera en faire partie plutôt que d'être une victime malchanceuse.

Ce n'est pas un travail, c'est une arnaque.

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2018-08-04 18:35:45 +0000

Comme d'autres personnes l'ont déjà répondu : c'est une escroquerie.

Maintenant, vous demandez : "que peut-il faire ?" Il doit alerter les autorités, expliquer qu'il n'était pas au courant de la fraude et demander à la police ce qu'il peut faire pour aider à l'arrêter. La police pourra peut-être, avec son aide, la stopper et arrêter les escrocs. Au minimum, il peut échapper à des poursuites judiciaires contre lui-même.

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2018-08-04 16:47:00 +0000

Il s'agit d'une escroquerie. ~~Il n'y a pas de distributeur de bitcoin. La société prendra l'argent de vos amis et s'enfuira.

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