Beaucoup de gens continuent à suggérer d'aller chercher un avocat immédiatement. Mais il y a quelque chose que tout le monde semble oublier, cette amie à lui, si elle est une criminelle, sait ABSOLUMENT qu'il va parler d'elle aux autorités quand il se fera prendre, donc le fait qu'elle soit encore dans les parages indiquerait que la gigue n'est pas encore prête de se lever. Le fait est que la fraude et les autres crimes qui seraient le plus probablement à l'origine de ce financement sont des crimes qui sont lents à faire l'objet d'enquêtes approfondies pendant un certain temps. En général, si quelqu'un conteste les accusations, s'il ne l'a pas fait avant que la banque ne les annule, si la banque le fait, elle nie que les institutions financières ont été “victimes” à plusieurs reprises, ce qui signifie que vous êtes vraiment le coupable. Mon opinion personnelle (dans une vie antérieure, j'ai été impliqué dans ce genre de choses) est qu'il est plus probable qu'elle fasse de la fraude à petite échelle et qu'elle transfère les recettes vers bitcoin parce que c'est une façon très habile de transférer de l'argent, surtout maintenant que vous avez des services comme l'application “cash with square” qui permet de transférer très facilement de l'argent du compte bancaire par le biais d'un débit ou d'informations sur le dépôt direct, vous avez les applications qui vous permettent simplement de prendre des photos des chèques pour les encaisser, vous n'avez plus besoin d'imprimantes MICR pour les fraudeurs ; cela ramène le jeu des chèques d'une seule main, toutes ces différentes sociétés en ligne comme paypal et netpend qui essaient désespérément d'être de vraies banques et qui se bousculent pour essayer de se rendre aussi accessibles que possible. Et à la fin de tout cela, vous disposez des médias sociaux pour vous renseigner sur les gens et obtenir le plus grand nombre possible de questions sur le soutien financier, puis vous avez trois chances (trois rapports de crédit gratuits) d'obtenir les questions délicates dans un environnement à choix multiples et à heure fixe que vous ne pourriez pas obtenir en les traquant et en les cachant dans les médias sociaux. Mais c'est payant, par exemple si vous pouvez obtenir un de leurs rapports de crédit et qu'ils ont un bon crédit, vous pouvez immédiatement obtenir une ligne de crédit de plus de mille dollars entièrement sur Internet via paypal en ce moment et la faire passer par de faux comptes marchands… vous l'avez deviné en bitcoin grâce à un échange si vous tenez des registres suffisamment bons pour avoir l'air réglo, ou si vous ne vous donnez pas la peine parce que vous êtes trop occupé à traquer les cyber-attaques et à discuter avec des victimes potentielles tout en leur coupant les cheveux, vous utilisez des bitcoins ou des atms locaux et ainsi de suite. Dans le monde du crime, les crimes informatiques et beaucoup d'autres crimes commis par l'industrie artisanale ou les cols blancs sont davantage des crimes “féminins”, tandis que les hommes aiment se sentir machos et faire des trucs de gangsters débiles avec des armes à feu et autres. C'est vraiment une culture très stupide, mais une fille est exactement ce qu'on attend d'un fraudeur, elle est douée pour l'ingénierie sociale, c'est un crime agressif manipulateur et passif. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas aussi, je dis juste que lorsqu'une femme veut gagner de l'argent illégalement et qu'elle ne veut pas faire le travail du sexe, c'est usaullement ce qu'elle finit par faire, il y a une perte de stigmates et d'obstacles à surmonter pour une femme pour être une artiste de cambriolage ou même un dealer de drogue (les individus pensent qu'ils peuvent escroquer les femmes plus facilement et ils semblent des cibles beaucoup plus faciles pour le vol. Même si elles sont dures comme la pierre et pas des cibles faciles, elles auront à faire face à un nombre bien plus important d'ATTENTES, qui sont toujours au moins des revers mineurs sous une forme ou une autre)
Mais cela m'amène à l'autre crime dans lequel je la soupçonne d'être impliquée, à savoir le travail du sexe. Elle pouvait travailler au noir en faisant des spectacles en ligne ou même en escortant des personnes la nuit. Le travail du sexe, en particulier les flux médiatiques en direct, s'est de plus en plus tourné vers les options de paiement basées sur le bitcoin. La façon dont l'argent arrive semble indiquer que c'est une possibilité. Contrairement à la fraude, ces personnes sont prêtes à payer pour un service et seront beaucoup plus désireuses et moins suspectes d'envoyer elles-mêmes des paiements basés sur des bitcoins à qui bon leur semble, même à un gars qui aime les coupes de cheveux gratuites. Si c'est de la fraude qu'il s'agit, il est probable qu'il ait le contrôle total des fonds bien avant qu'ils ne deviennent des bitcoins.
Ce ne sont que des spéculations tirées de mon expérience personnelle, dans tous les cas elle prépare quelque chose, mec, elle aurait été plus transparente autrement. Elle est probablement choquée que vous n'ayez pas posé de questions à ce sujet. Comme je l'ai dit, elle va avoir une certaine idée, même juste à l'intuition, quand elle est sur le point de s'effondrer et elle sera partie quand ça arrivera. Je ne paniquerais pas et n'irais pas droit au but en engageant un avocat, oui vous êtes sur des images de surveillance mais elles ne sont pas conservées très longtemps donc à moins que la police vous suive et obtienne les images à la volée. Arrêtez cette activité, si la police enquête déjà et a suffisamment de preuves pour une condamnation, vous le saurez TRÈS rapidement après que votre comportement aura changé (vous arrêtez de faire le parcours de la mule). Si cela se produit, dites-leur ABSOLUMENT RIEN, même ce que vous pensez être une preuve d'innocence peut toujours vous coincer pour une violation que vous ne pensez pas ou ne devriez pas exister mais qui existe et ils l'utiliseront contre vous. Ils ne mentent pas lorsqu'ils disent que tout ce que vous dites sera utilisé contre vous. Il y a de fortes chances qu'ils aient sauté sur l'occasion et que vous soyez de toute façon condamné lors de votre première comparution parce qu'ils comptaient sur vous pour leur donner le peu de preuves dont ils avaient besoin pour que les accusations restent valables lors de la première comparution. Mais ne leur dites absolument rien et, à ce stade, pensez à l'avocat. Il y a de fortes chances que le seul qui ne sache pas que vous êtes un bouc émissaire soit vous et, à moins que les mâchoires ne soient sur le point de se refermer sur ce point, vous serez autorisé à vous retirer si vous le faites maintenant.
Alors tl;dr est juste d'arrêter ça, tout de suite, de trouver un nouveau coiffeur et de payer les coupes de cheveux. Ne devenez pas fou, ne réagissez pas de manière excessive et ne vous confrontez pas à cette fille, n'allez pas chercher un avocat (si c'est une criminelle sérieuse, cela la rendra très très nerveuse, et cela vous coûtera probablement BEAUCOUP d'argent que vous n'avez pas besoin de dépenser puisque je ne pense pas personnellement que vous soyez assez impliqué pour en avoir besoin). Et à la seconde où vous ne serez plus sa mule, vous ne lui serez plus d'aucune utilité.
Une chose dont j'ai oublié de parler, c'est la structure du micro paiement. Elle est spécialement conçue pour accélérer la transaction. Au-delà de certains seuils, la transaction doit être arrêtée et signalée au gouvernement fédéral pour voir s'il s'agit de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Il faut un jour ou deux pour qu'il fasse un signe de tête indiquant que non, vous ne collectez pas d'argent pour le terrorisme, mais les transactions uniques inférieures au seuil ne déclenchent pas ce processus. Il est évidemment difficile d'envoyer 80 000 dollars par tranches de 499 dollars, mais si vous envoyez un montant qui franchit à peine le seuil de 5 000 dollars, il est préférable de l'envoyer sous forme de micropaiements. Les micropaiements ne déclenchent donc pas automatiquement un signal d'alarme, il s'agit d'une faille juridique courante qui permet de faire en sorte qu'une transaction de quelques milliers de dollars soit effectuée beaucoup plus rapidement, personne ne veut que cette transaction reste bloquée pendant deux jours de plus, les fédéraux ne veulent pas vraiment enquêter sur une personne blanche qui envoie à une autre personne blanche 6 000 dollars, mais c'est la loi si elle est envoyée en un seul paiement et la banque devra s'y conformer. Cela dit, les personnes qui apprennent habituellement ce truc en premier et presque universellement savent qu'il s'agit de personnes qui ont été dans le système de justice pénale. Vous apprenez très vite à effectuer vos paiements par mandat judiciaire en micro-paiements et à placer de l'argent sur le compte d'un ami ou d'un membre de votre famille détenu en tant que tel également lorsqu'ils sont enfermés (un paiement unique supérieur au seuil à un détenu sera généralement plus long à encaisser, soit une semaine ou deux).
Mais le revers de la médaille est qu'il est plus que probable qu'il n'a pas vraiment été signalé au fisc, à moins qu'il n'ait accumulé une somme massive en peu de temps par le biais de la même méthode de transfert. Une bonne façon de vérifier est d'essayer de demander des allocations gouvernementales et de voir si ces sources de revenus apparaissent, oui, vous serez refusé mais la demande d'allocations gouvernementales est gratuite et ils fournissent les mêmes rapports que l'IRS, en fait, ils fournissent exactement les mêmes rapports que les contrôles fiscaux de l'État. Je pense que vous remplissez une seule déclaration avec un revenu modeste indiqué sur w-2s et c'est à peu près l'étendue de vos déclarations d'impôts sur le revenu. Si j'ai raison, votre risque d'audit est très faible et vous ne devriez vraiment pas vous inquiéter des implications fiscales de ces micropaiements, il n'y aura aucune preuve que vous ayez jamais déposé ne serait-ce qu'un centime rouge de cet argent sur un compte quelconque que vous possédez ou que vous l'ayez converti en un achat à déclarer comme une voiture, des factures médicales ou un bien immobilier, ils n'ont aucun moyen de vous prouver que vous avez tort lorsque vous agissez sous le choc et que vous dites que vous n'aviez aucune idée de ce qui s'était passé et que votre identité a dû être volée, merci beaucoup de vous en informer. C'est un scandale si jamais vous découvrez qui a fait cela, bla bla bla… Vous n'avez rien gardé de cet argent, ne payez pas la taxe sur cet argent. Si elle blanchit correctement, elle paye des taxes sur ce même argent pour le placer sur ses comptes légitimes (wow 500 dollars de pourboires encore ! oui, elle est censée payer des taxes sur cet argent)