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L'IRS suit-il chaque chèque que je dépose ?
Y a-t-il un montant maximum à dépasser pour que le suivi commence ? Ou est-ce que chaque chèque que je dépose est suivi par l'IRS à des fins de réconciliation ?
Y a-t-il un montant maximum à dépasser pour que le suivi commence ? Ou est-ce que chaque chèque que je dépose est suivi par l'IRS à des fins de réconciliation ?
Ils ne suivent pas du tout les chèques.
Si vous effectuez une transaction en espèces d'un montant supérieur à la limite de déclaration (environ 10 000 dollars), un Rapport sur les transactions en devises sera déposé auprès du département du Trésor américain (pas l'IRS, mais proche) à ce sujet. Cette mesure vise à détecter et à prévenir le blanchiment d'argent.
L'IRS est informé lorsque vous :
(Notez que cette liste n'est pas exhaustive)
Comme indiqué dans la littadv, les banques sont obligées d'envoyer un CTR pour toute transaction supérieure à 10 000 $. Elles sont également obligées de remplir une DAS (déclaration d'activité suspecte) pour les transactions jugées “suspectes” par la politique de la banque. Ces déclarations sont principalement destinées à des fins répressives. L'IRS peut ou non avoir accès à ces informations.
L'IRS n'est pas omniscient ou omniscient. Mais – En cas d'audit, les chèques fournissent une trace écrite qui documente l'origine de vos dépôts. Ainsi, si vous ne déclarez pas les revenus provenant d'un emploi “non déclaré”, ou si vous ne déclarez pas entièrement les revenus d'un travail indépendant, les registres des dépôts pourraient être utilisés contre vous. Vous êtes particulièrement vulnérable si vous exercez une profession où les transactions “officieuses” sont courantes : plombiers, réparateurs automobiles, distributeurs automatiques, etc.
A la fin de la journée, donnez à César son dû, et vous aurez beaucoup moins de soucis à vous faire.