2014-01-19 18:51:17 +0000 2014-01-19 18:51:17 +0000
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Si quelqu'un me donne légalement de l'argent liquide, mon dépôt peut-il déclencher un audit pour lui ?

Je comprends que le fait d'effectuer un important dépôt en espèces peut déclencher un audit de l'IRS. J'ai environ 75 000 $ à déposer. C'est un mélange d'un prêt que j'ai fait à un ami par chèque qu'il a remboursé en espèces, et d'un don en espèces de mes parents (en dessous de la limite de dons non imposables).

Je veux déposer l'argent liquide par sécurité et pour pouvoir l'utiliser facilement. Bien que je ne sois impliqué dans aucune activité illégale, deux choses m'inquiètent :

  1. les tracas d'un audit de l'IRS, et
  2. Le risque que si je suis contrôlé, mon ami et mes parents le seront aussi.

Ai-je raison de m'inquiéter pour ces deux choses ?
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2014-01-20 00:07:40 +0000

Ai-je raison de m'inquiéter de ces deux éléments ?

Bien sûr. Qui transporte 75 000 $ en espèces sans raison valable ? Votre ami a obtenu l'argent de quelque part, n'est-ce pas ? Si c'est légitime, il y a des traces écrites à montrer. Pareil pour vos parents.

Si vous pouvez montrer la trace écrite, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, le problème, au pire, c'est quelques lettres au fisc. Si l'argent n'est pas légal (ton ami vend du crack aux enfants du quartier et tes parents ont volé un 7/11 pour te donner l'argent, par exemple), il peut y avoir des problèmes.
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2014-01-20 02:34:52 +0000

Oui vous devez vous inquiéter et veiller à ne pas enfreindre la loi ou donner une quelconque apparence d'inconvenance.

Chaque banque aux États-Unis est tenue, en vertu de la Bank Secrecy Act de déclarer les transactions en espèces de plus de 10 000 $ le jour même à l'IRS - et voici la partie secrète amusante - sans notification au déposant.

Mais le fractionnement des dépôts en petits montants est également un crime, appelé “structuration”.

Il arrive parfois qu'un commerce de détail qui doit naturellement déposer des espèces de ses clients soit (faussement ?) accusé de structuration, par exemple : Les fédéraux saisissent le compte bancaire entier de l'épicerie – l'Institut pour la justice défend l'épicerie

En vertu de la doctrine juridique de la confiscation civile des biens , votre argent peut être accusé d'un crime, saisi et jugé séparément de son propriétaire. Les cas réels indiquent l'argent comme défendeur, c'est-à-dire “US v $124,700”

Dans ce système de “justice” quelque peu bizarre, le propriétaire n'a pas besoin d'être accusé d'un crime, et n'est pas en danger immédiat d'aller en prison (c'est à peu près le seul avantage dans ce cas, mais cela pourrait être temporaire car les autorités n'ont pas encore accusé le propriétaire). Lorsque seul l'argent est accusé d'un crime, le gouvernement n'est pas tenu de fournir un défenseur public pour les propriétaires qui n'ont pas les moyens de payer un avocat…. n'a pas les moyens de payer un avocat, parce que le gouvernement a pris tout leur argent….
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2014-01-20 09:53:26 +0000

Pourquoi accepteriez-vous même 75 000 euros en espèces ? Si quelque chose doit déclencher un audit, ce sera bien cela. 75 000 euros en espèces déposés ressembleront à du blanchiment d'argent, alors vous feriez mieux d'avoir une trace écrite prête à prouver que c'est légal, sinon cela ne se terminera pas bien.
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2014-01-20 08:26:58 +0000

En cas de contrôle, vous ET vos amis devez avoir déjà déclaré l'argent de la même manière dans des déclarations fiscales précédentes. Même les différences entre les sources légitimes peuvent entraîner des sanctions civiles et pénales de la part de l'IRS, sans parler des sources douteuses, douteuses et illégales.
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